В августе ряд швейцарских банков согласились выдать американских властям персональные данные своих собственных сотрудников, которые обслуживали налоговых уклонистов из США. За счет этого банки рассчитывают избежать крупных штрафов, которые грозят им в связи с нарушением американского налогового законодательства.

Банки Швейцарии сдают следствию своих сотрудников
Банки Швейцарии.

 

На прошлой неделе стало известно то, что крупные швейцарские банки пошли на соглашение с министерством юстиции США, согласившись предоставить информацию о своих сотрудниках, которые обслуживали уклонявшихся от налогов состоятельных американцев. Речь идет о персональных данных, ну а также записях телефонных переговоров и e-mail-переписке примерно 10 тысяч швейцарских банкиров, сообщает агентство Bloomberg. В их числе оказались сотрудники: Credit Suisse, Julius Baer, Zuercher Kantonalbank и местного филиала британского HSBC. Ранее многие банки Швейцарии столкнулись с давлением со стороны правоохранительных и налоговых служб США, требовавших предоставить информацию о счетах американских граждан. Крупнейшую победу американские налоговики одержали в 2009 году над банком UBS, который выплатил штраф в размере $780 млн. и раскрыл данные о счетах 4,7 тысячи клиентов из США. Летом 2011 года власти США и Швейцарии подготовили соглашение, в соответствии с которым все банки, способствовавшие американским налоговым уклонистам, должны будут на добровольной основе выплатить штрафы и предоставить данные о своих американских клиентах в обмен на отказ от дальнейших преследований со стороны правоохранительных органов.
“Передача персональных данных противоречит законодательству”, — считает Алек Реймонд из юридической компании Keppeler & Associes в Женеве, который представляет интересы двух сотрудников Credit Suisse. “Это невиданное нарушение прав личности ради того, чтобы добиться благосклонности американской юстиции”, — соглашается Дуглас Хорнунг, отмечая, что такие действия не имеют прецедента в банковской истории Швейцарии.
Законодательство Швейцарии действительно запрещает компаниям страны выдачу доказательного материала для ведущегося за рубежом расследования. Однако в апреле правительство внесло в это положение несколько исключений. Сделано это по просьбе ряда банков, названия которых не афишируются.
По данным г-на Хорнунга, швейцарское подразделение HSBC предоставило американским налоговикам данные на 1100 своих сотрудников, из которых всего лишь 17 человек имели непосредственный контакт с клиентами из США. Теперь адвокат Хорнунг требует, чтобы была опубликована вся переписка по данному вопросу между Швейцарией и соответствующими американскими ведомствами.
Кстати, сами швейцарские банки, похоже, ни малейшего смущения в сложившейся ситуации не испытывают. Так, Credit Suisse заявил о том, что передача персональных данных состоялась с разрешения правительства Швейцарии, да и “опасаться тут сотрудникам нечего”. Банки Julius Baer и Zuercher Kantonalbank также сослались на полученное ими правительственное “добро”. HSBC же просто указал, что выдача документов имела место в рамках сотрудничества банка с американскими регуляторами.
Банки Швейцарии крайне заинтересованы в том, чтобы не испортить отношения с властями США и найти компромисс по проблеме содействия уклонявшимся от уплаты налогов американцам. По мнению Дугласа Хорнунга, Credit Suisse, HSBC и Julius Baer боятся повторить судьбу банка Wegelin & Co. В феврале Минюст США возбудил против него дело по обвинению в пособничестве уводу средств от налогообложения. Адвокат Хорнунг указывает на то, что банки и не скрывают, что за свое примерное поведение надеются избежать уголовного преследования и отделаться штрафами.
В 2009 году крупнейший банк Швейцарии UBS заплатил 780 млн долларов штрафа за то, что помогал американцам уводить свои деньги от уплаты налогов. Это, а также передача налоговикам данных о счетах почти 4700 своих клиентов помогли ему избежать уголовного преследования.

Оставить комментарий