Старейший банк Швейцарии Wegelin & Co обязали выплатить 74 миллиона долларов по налоговому иску властей США. Именно об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.
И таким образом, власти США завершили обсуждение условий сделки со следствием, на которую пошли представители финорганизации.

Банк Швейцарии оштрафован в США на 74 миллиона
Банк Швейцарии.

Суд обязал Wegelin & Co. выплатить США в общей сложности 74 млн долларов. В январе старейший банк Швейцарии был признан виновным в том, что он закрывал глаза на уклонение от налогов своих американских клиентов. При этом представители Wegelin, не имеющего филиалов и офисов в США, полагали, что наказания удастся избежать – пишет The Wall Street Journal.
Из общей суммы, которую банк должен выплатить, 22 млн долларов приходится собственно на штраф в рамках уголовного дела. Еще в 15,8 млн оценен доход Wegelin & Co. от помощи гражданам США в уклонении от выплаты налогов. При этом сумма, которая в итоге не была уплачена в американскую казну, оценена в 20 млн долларов. Ее банк также должен возместить. Он заплатит также и 16,3 млн долларов непосредственно правительству США.
Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения банку в феврале 2012 года. Wegelin, основанный в 1741 году, после урегулирования всех правовых вопросов с американскими властями будет окончательно закрыт.
Wegelin был основан в 1741 году и считался одним из самых престижных банков в стране. Однако в ближайшее время банк будет закрыт. Скорее всего, это произойдет сразу после выплаты штрафных санкций американским налоговым органам. Из-за судебного разбирательства в США Wegelin практически прекратил операционную деятельность. Проблемы у банка начались около года назад, когда власти США предъявили обвинения трем сотрудникам Wegelin. После этого клиенты стали выводить средства из банка, в результате чего у Wegelin остался только бизнес по работе с американскими клиентами.
Wegelin считался главным пристанищем, которое выбирали американцы для уклонения от уплаты налогов. Ранее граждане США хранили деньги в другом швейцарском банке UBS, но в 2009 году UBS заключил соглашение с властями США и раскрыл информацию о своих богатых американских клиентах.

1 Комментарий к записи “Банк Швейцарии оштрафован в США на 74 миллиона”

  1. Юстас :

    Только в США идёт борьба с коррупцией. Когда же она начнётся у нас?

Оставить комментарий