В международный розыск были объявлены обвиняемые по делу БТА-банка. Согласно сообщению пресс-службы Следственного департамента МВД России, Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Удовенко (генерального директора ООО “Ист Бридж Кэпитал”) и Артура Трофимова (председателя совета директоров ООО “Евразия Логистик”).

БТА-банк.

Эти люди обвиняются по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ч.2, ч.3 ст.327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов). Так как оба обвиняемых скрываются от органов предварительного следствия, суд арестовал их заочно.
По данным следствия, А.Удовенко и А.Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем БТА-банка (Республика Казахстан) Мухтаром Аблязовым. Указанные лица совместно с гендиректором ООО “Евразия Логистик” Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО “Банк ТуранАлем”.
Обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысяч га, а затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых А.Удовенко, подготовили ложные заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.
Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.
Чтобы скрыть факт преступления, на часть полученных денег обвиняемые действительно закупили землю, которая была предоставлена в залог (ипотеку) АО “Банк ТуранАлем”. Причем оценка стоимости земельного участка, которая была представлена в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.
В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО “Банк ТуранАлем” в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФРС по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им.
По версии следствия, Аблязов незаконно вывел из банка активы, когда власти Казахстана собрались национализировать организацию. Сам он называет свое дело политическим.
Бондаренко и Белов с марта 2010 года находились под арестом, но весной 2011 года их освободили под залог 50 и 40 миллионов рублей. Аблязов, объявленный в розыск, проживает в Лондоне. Еще один фигурант дела, деловой партнер Трофимова Игорь Кононко, также находится в розыске. Волков и Воротынцев содержатся в СИЗО.
“В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО “Банк Туран Алем” в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФСР по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано”, – сказали в сообщении министерства.
В том случае, если обвиняемых найдут и признают виновными, им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Четверг, декабря 1, 2011 - 20:00 в рубрике Банковские новости.